SERVICIOS
Ofrecemos servicios de consultoría y capacitación especializada en los temas de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo, brindándole un servicio al cliente personalizado, buscando brindarle el mayor beneficio al mejor costo.
Cursos
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Todas los sujetos regulados tienen la obligacion de capacitarse continuamente, y tener conocimiento actual de la situacion del blanqueo de capitales tanto localmente, como globalmente.
Debida Diligencia
Los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, tienen obligación de mantener en sus operaciones la debida diligencia para prevenir que se realicen con fondos con procedencia ilícita.
Consultoria
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Basado en un Analisis Situacional de su empresa, con el objetivo de que tanto el cliente como nosotros, estemos anuentes de el estatus actual de su empresa.